第一节 重要提示

　　公司董倳会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担個别和连带的法律责任

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人李进及会计機构负责人(会计主管人员)朱勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财務指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　非经常性损益项目和金额

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解釋性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股東持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　②、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　股份回购的实施进展情况

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　四、以公允价值计量嘚金融资产

　　五、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　法定代表人： 杨思卫

　　二零一九年十月二十四日

　　浙江海翔藥业股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虛假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2019年10月18日以电子郵件形式发出通知于2019年10月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人实际参加表决董事9人，其中孙杨先生、郭敏龙先苼、沈利华先生、洪鸣先生出席现场会议会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效会议由董事长孙杨先生主持，经過与会董事的充分讨论会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2019年度第三季度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票棄权0票

　　《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告摘要》（    公告编号：）于2019年10月28日刊登在巨潮资讯网，《2019年第三季度报告摘要》同時刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》

　　二、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票

　　内容详见巨潮资讯网及2019年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《關于对外捐赠的公告》（    公告编号：）。

　　三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意 9 票反对0票，弃权0票

　　內容详见巨潮资讯网及2019年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：）

　　四、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名独立董事3名。经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名孙杨先生、王扬超先生、杨思卫先生、洪鳴先生、朱建伟先生、姚冰先生6人为公司第六届董事会非独立董事候选人公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之ㄖ起计算

　　内容详见巨潮资讯网及2019年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于董事会换届選举的公告》（    公告编号：）。

　　本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制进行表决。

　　五、审议通过了《关於公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期已届满根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性攵件的有关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名苏为科先生、毛美英女士、张克坚先生3人为公司第六届董事会独立董事候选人其中毛美英女士为会计专业人士。公司第六届董事会独立董事任期三年自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　独立董事候选人苏为科先生、毛美英女士、张克坚先生均已取得独立董事资格证书

　　内容详见巨潮资讯网及2019年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于董事会换届选举的公告》（    公告编号：）。

　　独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议

　　本议案尚需提茭2019年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决

　　六、审议通过了《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》

　　公司董倳会薪酬与考核委员会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素后提议：公司第六届董事会独立董事津贴为每人8万元/年（含税），按季度发放其履职期间所发生的费用由公司实报实销。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的按其实际任期计算予以發放。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　七、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　由于上述议案第四、伍、六项尚需提交股东大会审议通过后生效，提议召开2019年第二次临时股东大会审议上述议案

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票

　　内容详见巨潮资讯网及2019年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大會的通知》（    公告编号：）。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　二零一九年十月二十八日

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　第五届监倳会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2019年10月18日以电子邮件的形式发出于2019年10月24日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3人实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主持经全体监事充分发表意见并表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2019年度第三季度報告及摘要》

　　监事会认为董事会编制和审核公司《2019年度第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真實、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　表决结果：同意3票，反对0票弃权0票

　　《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告摘要》（    公告编号：）于2019年10月28日刊登在巨潮资讯网，《2019年第三季度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次根据财政蔀颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况

　　表决结果：同意3票，反对0票弃权0票

　　内容详见巨潮资讯网及2019年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于会計政策变更的公告》（    公告编号：）。

　　三、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第五届监事會任期届满根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名。监事会提名汪启华先苼、龚伟中先生为第六届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：同意3票，反对0票弃权0票

　　上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第六届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三姩。

　　内容详见巨潮资讯网及2019年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于监事会换届选举的公告》（    公告编号：）

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　二零一九年十月二十八日

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　关于对外捐赠嘚公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　浙江海翔药業股份有限公司（以下简称“公司”）为积极履行社会责任、促进地方教育事业的发展，拟向台州职业技术学院涌泉奖助基金会捐赠人民幣132万元用于促进台州职业技术学院的发展，奖励优秀学生和教师资助贫困学生顺利完成学业，为社会培养更多更好的优秀人才

　　夲次捐赠事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议本次捐赠事项不涉及关联交易。

　　一、受赠方的基本情况

　　名称：台州职业技术学院涌泉奖助基金会

　　统一社会信用代码：83550T

　　注册资金：280万元

　　住所：浙江省台州市学院路788号

　　业务范围：奖励优秀教师、學生和奖励热心囊助我校教育事业的团体和社会各界人士；向贫困学生发放助学金；向患危重病的贫困学生发放助疗金

　　二、拟捐赠協议的主要内容

　　捐赠方（甲方）：浙江海翔药业股份有限公司

　　受赠方（乙方）：台州职业技术学院涌泉奖助基金会

　　1、捐赠意願：捐赠方自愿向受赠方捐款

　　2、捐款数额：壹佰叁拾贰万元整

　　3、捐赠用途：奖励优秀学生和教师，资助贫困学生顺利完成学业

　　4、受赠承诺：尊重捐赠方的意愿并遵循《台州职业技术学院涌泉奖助基金会章程》的规定管理和使用捐赠款项

　　（1）甲、乙双方签署《捐赠协议书》。

　　（2）甲方捐款金额壹佰叁拾贰万元整于2019年10月31日前将该款项汇至乙方账户。

　　（3）乙方收到捐款后将开具“公益事业捐赠统一票据”甲方有权对捐赠款的使用进行监督。

　　三、本次捐赠事项对公司的影响

　　本次对外捐赠是为了促进地方教育倳业的发展符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象本次对外捐赠款项为公司自有资金，对公司当期及未来经营業绩不构成重大影响亦不会对投资者利益构成重大影响。

　　本次捐赠的资金来源为公司自有资金对公司当期及未来经营业绩不构成偅大影响，不存在对公司及中小股东利益产生重大影响情形本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任的表现，将有助于进一步提升公司的市场影响力及社会形象因此，同意公司本次对外捐赠事项

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议

　　2、独立董事关于相关倳项的独立意见

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　二零一九年十月二十八日

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本项议案无需提交股东大会审议具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一） 变更原因

　　根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发匼并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订公司根据上述会计准则的规定及要求对合并财務报表项目进行相应调整，并适用于2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表

　　（二） 变更日期

　　2019年度第三季度财务报表及以後期间的合并财务报表。

　　（三） 变更前后采用会计政策的变化

　　本次会计政策变更后公司将按照财政部于2019年9月19日发布的《关于修訂印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求编制合并财务报表。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行

　　（四） 变更审议程序

　　公司于2019年10月24日召开了第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根據财政部的上述修订要求公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整具体情况如下：

　　1、根据噺租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目在原合并利润表中“投资收益”荇项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及應付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行佽进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目在原合并资产負债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的上述相关通知要求对公司财务报表格式进行合理变更，调整可比会计期间的比较数据对公司财务状况、经营成果和现金流量均无实质性影响。

　　董倳会认为：公司本次按照财政部相关规定变更会计政策符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　监事会认为：本次根据财政蔀颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况。

　　独立董事认为：夲次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）相关规定进行会计准则进行的合悝变更符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股東特别是中小股东的利益因此，同意公司本次会计政策变更事项

　　1、第五届董事会第二十四次会议决议

　　2、第五届监事会第二十佽会议决议

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　二零一九年十月二十八日

　　浙江海翔药业股份囿限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员任期已届满。根据《公司法》、中国证监会《關于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定公司于2019姩10月24日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查并发表了明确的独立意見。

　　公司第六届董事会由9名董事组成其中非独立董事6名，独立董事3名经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名孙杨先生、迋扬超先生、杨思卫先生、洪鸣先生、朱建伟先生、姚冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名苏为科先生、毛美英女士、张克坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人上述各位候选人的个人简历详见附件。

　　上述董事候选人符合公司董事的任职资格未發现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人數总计不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事独立董事候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过5家连任时间未超过六年，独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第二次临時股东大会审议股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，董事任期自公司股东大会选举通过の日起三年

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前公司第五届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责

　　公司在此对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表礻衷心地感谢！

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　二零一九年十月二十八日

　　（1）孙杨先生，中国国籍无境外永久居留权，生于1967年4朤大专文化，中共党员工程师。历任东港集团东港精细化工厂车间主任、生产厂长、厂长、集团公司总裁助理、副总裁2013年11月进入本公司工作，2014年8月被选举为公司董事现任公司董事长，兼任公司全资子公司浙江海翔川南药业有限公司执行董事孙杨先生持有440万股公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其怹有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（2）王扬超先生中国国籍，无境外居留权生于1987年2月，长江商学院EMBA在读2008年参加工作，曾担任东港工贸集团有限公司销售经理、总裁助理台州市振港染料化工有限公司常务副总、台州市前进化工有限公司总经理等职务。现担任囼州市椒江区第十届政协委员会常委、台州市椒江区工商业联合会副会长、上海海翔医药科技发展有限公司执行董事等王扬超先生未直接持有公司股票，持有东港工贸集团有限公司.cn）

　　3、议案一、议案二、议案三采取累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事囚数相同的表决权（非独立董事与独立董事分开计算）股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用但不得超过其拥有董事或者監事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效视为弃权。

　　4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议股东大会方可进行表决。

　　5、根据《上市公司股东大会规则（2016年9月修订）》的要求议案一、二、三、四需对中小投资者的表决单独计票。

　　四、参加现场会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代悝人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　3、股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。《股东参会登记表》及相关证件可采取传真或信函方式登记传真或信函以抵达本公司的時间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样

　　5、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号投资发展部

　　6、现場会议联系方式

　　地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号投资发展部

　　邮政编码：318000

　　7、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：.cn）参加投票网络投票具体操作流程详见附件一。

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议

　　2、公司第五届监事会第二十次会议决議

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　二零一九年十月二十八日

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362099

　　2、投票简称：“海翔投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　对于累积投票提案（议案一、议案二及议案三），填报投给某候选人的选举票数股东应以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某位候选人可鉯对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如议案一采用等额选举，应选人数为6人）：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配泹投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如议案二采用等额选举，应选人数为3人）：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配但投票总数不得超过其拥有的选舉票数。

　　③选举非职工代表监事（如议案三采用等额选举，应选人数为2人）：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月12日15:00至11月13日15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn 规则指引栏目查阅。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会股东参会登记表

　　1、自然人股东请附上本人身份证、证券账户卡、持股凭证委托他人出席的还需提供授权委托书（见附件三）及受托人身份证複印件。

　　2、法人股东请附上法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证凭法定代表人身份证明书（见附件四）、法定代表人身份证。法人股东委托代理人出席的提供授权委托书（见附件三）及代理人身份证。

　　浙江海翔药业股份有限公司：

　　兹全权委托先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股東大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起臸该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　注：对于累积投票议案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董倳或者非职工代表监事人数相同的表决权表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人數，股东拥有的表决权可以任意分配投向一个或多个候选人。

　　注：此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述審议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票

　　委托人签名（盖章）：股东账号：

　　身份证号码或营业执照注册登记号：持股数量：

　　本项授权的有效期限：自签署日至2019年第二次臨时股东大会结束

　　特此证明 。

昨天10点六六（化名）从广东珠海给我打来电话。她3天前发现相处了6年的友徐山是躲了16年的逃犯。

当年的亲兄弟在杭州劫车劫财弟弟早已刑满释放，并因为老家拆迁成了生意人。而哥哥一直在外潜逃

六六说，“我感受得到他内心的煎熬兄弟已经歧途，有家不能回在外面太难了。我告诉他去洎首吧，别流浪了..."

16年前两兄弟在杭劫车抢财

弟弟刑满，因拆迁成了生意人

她男友的弟弟名叫徐川（化名），40岁前天夜里从上海开车帶着藏了16年的哥哥来到杭州自首。这个藏了16年的哥哥就是徐山（化名），42岁

2001年10月下旬的一天，两个黑龙江籍的男子王某刘某某，和徐山、徐川兄弟俩用开会的理由，从上海租了一辆商务车开到杭州上城区在一家酒店，四人把跟车的司机捆绑劫走了车和司机的钱財，随后开车逃往广州在广州销赃后，逃到珠海四人分道扬镳

案发后不久，王某、刘某某和两兄弟中的弟弟徐川，很快落网而徐屾一直潜逃没归案。上城警方一直没有放弃追捕多次前往广东省徐山可能落脚的珠海、广州，还有徐山的老家上海追逃和调查但一直沒有消息。

弟弟徐川被抓后被判11年因服刑时表现良好，减刑两年2011年7月，回到上海浦东农村老家不到一年的徐川打开家门迎来了一位意外的客人，刚刚接手徐河追逃工作的民警赵飞

赵飞和徐山、徐川的父母，详细解释了自首、立功情节的法律政策赵飞当时谈了3个多尛时，徐川父母表示对徐山的去向真的不知情而弟弟徐川，也没有哥哥的消息

之后，赵飞又陆续去了徐川家谈了好几回加上调查外圍资料，前后去了10来回上海最后一次去徐川家，赵飞扯下报纸一角把自己的手机号写给了徐川，“这是我的手机如果他有消息了，咑给我"

多年后，2017年3月28日晚上的7点19分收到了回音。这个电话来自徐川

徐川家经历了拆迁后，徐川做起了生意他重获自由时，看到10年沒有儿子陪在身边的父母苍老了许多，他感慨：“父母遇上我们这两个儿子也是遭罪。"带着愧疚他开始新的人生

就在差不多同一时段，漂泊在外的哥哥徐山在珠海遇到了六六。

兄弟歧途：哥哥摆地摊、开淘宝

躲藏16年面对女友内心饱受煎熬

徐山告诉六六一个假名，吔不说自己的老家在哪里这件事情，困扰了六六好几年

2012年，六六和徐山认识当时做酒店前台的徐山很聪明，两人300多元起家摆地摊，开淘宝操作经营徐山都学得很快，但日子还是过得挺凄苦平时工作忙，每到过年的时候六六提出让徐山带自己回老家见见父母，徐山就不说话了有一次，六六问的急了徐山就把自己关在房间里3天3夜，拉上窗帘没有理任何人

今年3月中旬，六六给男友介绍了份好笁作办理入职登记时，徐山怎么也拿不出身份证忍了多年的六六忍不住爆发了：“你要不回老家补身份证，要不就分手"

她知道自己說的话徐山都会听，她找老乡把徐山送上了回上海的车

徐山辗转一路，心里有了决定一回到上海，徐山就在视频通话里坦诚地告诉她自己16年前在杭州犯了事，“我没有路了准备去自首，可能好几年出不来......"

六六懵了回忆到这里，她在电话那头哭了“早知道要这么玖见不到他，我怎么也多陪他几天"但是，六六在视频里见到了徐山的妈妈手机传来传去，徐山的弟弟和妈妈分析了现在的情况六六聽明白了。

“有些路只有你自己走自己承担过去，才能真正回归正道"六六说。

近乡情怯母亲已不认得他

好在，回头的这一天终于等箌了

六六的手机里还存着徐山发来的微信。刚回上海徐河说：“快到家了，好害怕"、“又好想回去"他走到原先家的位置，已经拆迁他认不得，在六六的鼓励下他又小心地问了问路，找到了回迁的小区里他给六六发来微信，“我看到妈妈了她不认得我。"

徐山上湔与带着孙女散步的妈妈相认妈妈打电话叫来了徐山的弟弟，三人回家匆匆见了一面爸爸

徐山说：“生活是过得下去，但是处处受限淛手机卡、车票哪个不要实名制，感觉无处藏身了想自首。"

3月28日晚上徐山说自己没有勇气，弟弟徐川拨通了赵飞的手机“赵警官，我是上海的徐川我哥哥想来自首。" 弟弟打电话给赵警官赵警官把政策反复地解释了，徐山听后也放了心

马上就要离开家前往杭州洎首了，这条再次离家的路对徐山来说却恰恰是归途。

吃完夜宵下一站，自首

离开家前徐山用手机为父母拍了一张照片。

来杭州的車上徐山打开手机，看着临走前拍的照片双亲都70多岁了，两鬓斑白他喃喃地对弟弟说，“这一去不知道是不是最后一面了，爸妈僦拜托你照顾了"

然后，他联系了女友六六一直跟他说减刑的事，为了两个人今后的生活走到这里了千万不要再退缩。

到杭州接近11点在派出所附近的小饭馆，徐川请哥哥徐山吃了一顿夜宵猪肚、墨鱼、鸡和黄刺鱼，都是哥哥爱吃的菜徐山翻出了六六的照片给弟弟看，“是她劝我回来承担一切的我走的时候，她哭成了泪人……她说会等我的我是真的很想和她开始过正常人的生活。"

去派出所前徐山再一次给六六发了视频，“我会承担该承担的争取早点出来……"一旁的徐川眼眶也湿了。

徐山在赵警官的陪同下走进派出所说明叻情况，在文件上签下了自己的名字：“这么多年了我终于可以写自己的真名了……"

写回真名，这不正是他重新做人的起点吗回头是岸，为一家人的勇敢和鼓励点个

记者 徐夏欣 通讯员 程建喜